По данным газеты «Коммерсант», в структуре ООО «АБ Групп», через «0578 Холдинг» владеющего 43% крупнейшего российского грузового автоперевозчика «Деловые линии» , 30 декабря 2019 года произошли существенные изменения.
Согласно ЕГРЮЛ, уставный капитал был увеличен с 10 тыс. руб. до 1 млн. руб., а доля прежнего владельца 100% акций Александра Богатикова сократилась до 10%. Владельцами 30% каждый стали Александр Богатиков-старший, Андрей Богатиков (брат) и Эльвира Богатикова (мать).
В «Деловых линиях» сообщили, что представители группы не могут отвечать за действия контролирующих структур. «Однако работа группы выстроена так, что подобные изменения не могут сказаться на операционной деятельности,— говорят в компании.— Тем более что доля "АБ Групп" в капитале "0578 Холдинга", в который входят "Деловые линии", никак не изменилась и по-прежнему составляет менее 50%».
В «АБ Групп» заявили “Ъ”, что «изменения структуры обусловлены исключительно внутренними причинами, связи с судебными разбирательствами здесь нет».
Возможность увеличения уставного капитала и передачи долей возникла у «АБ Групп» после того, как 25 декабря 2019 года городской суд Санкт-Петербурга снял обеспечительные меры, введенные в октябре по иску Solarstone.
Эта компания подконтрольна CEO банка «Траст» Михаилу Хабарову (75%) и инвесткомпании А1 (входит в «Альфа Групп», 25%). В интервью “Ъ” в 2014 году господин Хабаров говорил, что А1 принадлежит 33% «Деловых линий». В 2015 году А1 продала свой пакет.
Solarstone требует от господина Богатикова $25 млн долга за услуги по управлению «Деловыми линиями», заявление об арбитраже принято Лондонским международным третейским судом (LCIA).
Другая структура господина Хабарова и А1 — Caledor Consulting Limited — там же судится с Александром Богатиковым за неисполнение обязательств по документам о приобретении доли в «Деловых линиях». В Caledor не уточняют суть дела.
Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, поясняет, что у господина Хабарова был опцион на приобретение 30% в «Деловых линиях» через кипрскую Daglemor Trade, владевшую в 2015 году 100% акций группы.
Однако в декабре 2017 года в результате серии сделок владельцем 43% «Деловых линий» стала «АБ Групп» Александра Богатикова, а 57% перешло к структурам четырех физлиц. По иску Caledor в феврале 2018 года окружной суд Никосии ввел обеспечительные меры в отношении активов господина Богатикова, в том числе «АБ Групп».
«Совершение корпоративных действий с внезапным "стартом" на фоне многочисленных судов, тем более если эти суды проходят в других юрисдикциях, очевидно, имеет под собой подоплеку нестандартной хозяйственной деятельности и действительно выглядит подозрительно,— говорит партнер фирмы "Рустам Курмаев и партнеры" Дмитрий Горбунов.
— Само по себе увеличение уставного капитала не влечет причинение убытков, а, наоборот, указывает на рост капитализации компании. Но надо учитывать и то, что британская система права может даже такие действия признать злоупотреблением правом».
По его словам, сделки с родственниками или взаимосвязанными лицами наиболее «уязвимы», то есть в подавляющем большинстве случаев успешно оспариваются даже в российских судах.