Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
I кв.'18
111
9 027
IV кв.'17
165
10 919
III кв.'17
179
16 321

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Pamplona Capital ManagementParexel
5 000
РоснефтьEssar Oil Limited (EOL)
3 900
United Capital Partners (UCP)Essar Oil Limited (EOL)
3 185
  • Главная
  • Новости
  • Расследуется дело о мошенничестве при продаже ЗАО «Энгельсский…

Расследуется дело о мошенничестве при продаже ЗАО «Энгельсский речной порт»

17.05.2018, Mergers.ru
По данным газеты «Коммерсант», саратовская транспортная прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела в отношении неустановленных лиц, причинивших ущерб в особо крупном размере акционеру ЗАО «Энгельсский речной порт», являющемуся держателем 75% акций предприятия.

Как сообщили в Южной транспортной прокуратуре, следствие считает, что с декабря 2012-го по июль 2013 года неустановленные лица внесли в протоколы собраний акционеров ЗАО «Энгельсский речной порт» заведомо ложные сведения об участии потерпевшего акционера в собраниях, на которых принималось решение о продаже общества.

Затем, по версии следствия, те же лица, подготовив документы на продажу ЗАО, умышленно скрыли от сотрудников Управления Федеральной регистрационной службы РФ по Саратовской области достоверную информацию о сумме сделки по реализации недвижимого имущества Энгельсского речного порта, занизив стоимость активов с 59,8 млн. руб. до 345,2 тыс. руб.

Имущество речного порта было выведено из собственности ООО и перешло во владение иного лица. Впоследствии в декабре 2016 года ЗАО «Энгельсский речной порт» было ликвидировано как юрлицо.

В транспортной прокуратуре пояснили, что дело заведено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), санкция по которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом до 1 млн. руб.

В Приволжском линейном управлении МВД России на транспорте сказали, что в рамках следствия никакой информации об уголовном деле не разглашают.

Согласно Kartoteka.ru, 25% акций Энгельсского речного порта принадлежали кипрскому офшору Sarpey Investments Limited, еще 75% — гражданам России. В базе ЕГРЮЛ указано, что единственным собственником ЗАО была предпринимательница Нелли Джанунц.

Энгельсский речпорт считался входящим в сферу интересов бывшего председателя комитета по дорожно-транспортному строительству Саратовской области Геворга Джлавяна. После приватизации в 2003 году ГПСО «Энгельсский речной порт» учредителями ЗАО стали в равных долях Энвер Симонян и Агаси Шелунц. С июля до конца 2007 года учредителем ЗАО числится Ирина Джлавян.

Гендиректором порта на момент предполагаемого преступления был Владимир Осыко, сейчас возглавляющий ООО «Предприятие „Индустрия“», занимающееся арендой и управлением недвижимостью.

Ликвидировал речпорт в 2016 году возглавлявший ЗАО с ноября 2015 года Денис Орешкин. Он до последнего времени состоял в числе учредителей ООО «Актив лизинг» и ООО «Мультимедиа-Саратов», однако по указанным в обеих компаниях телефонам сказали, что не поддерживают с господином Орешкиным никакой связи.

ООО «Предприятие „Индустрия“» принадлежит саратовскому бизнесмену Александру Шмидту. Он же владеет строительной компанией «Кронверк» и ООО «Терминал». Последнее сейчас работает на мощностях, ранее принадлежавших Энгельсскому речному порту.

Господин Орешкин возглавлял «Терминал» с мая 2013-го по декабрь 2015 года. Нынешний гендиректор Евгений Разумный сказал, что ему ничего не известно об уголовном деле и что возглавляемая им компания не имеет никакого отношения к ЗАО «Энгельсский речной порт». То же сказали и в других аффилированных с Александром Шмидтом компаниях.

 

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст