Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
IV кв.'20
98
22 565
III кв.'20
73
2 310
II кв.'20
74
3 118

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
РоснефтьТаймырнефтегаз
9 600
Trafigura Beheer BVВосток Ойл
8 500
УралхимУралкалий
2 057
  • Главная
  • Новости
  • Задержан еще один фигурант дела о хищениях в «Волга-Кредит»…

Задержан еще один фигурант дела о хищениях в «Волга-Кредит» банке

07.04.2015

В Москве в рамках расследования уголовного дела о хищениях в «Волга-Кредит» банке задержана бывший советник председателя правления банка Ирина Воропай. Ей заочно предъявлено обвинение. Мера пресечения госпоже Воропай должна была быть избрана 28 марта 2015 года. По последним данным, всего в деле десять обвиняемых. Ущерб составляет свыше 1 млрд рублей.

27 марта 2015 года в Москве был задержан еще один фигурант уголовного дела о хищениях в «Волга-Кредит» банке (ВКБ). Информацию об этом „Ъ“ подтвердили в ГУ МВД России по Самарской области.

По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, речь идет о бывшем советнике председателя правления банка Ирине Воропай. «Ей заочно было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 159 (мошенничество в крупном размере. — „Ъ“)», — уточнил господин Хинштейн. Как сообщили 27.03.2015 г. в пресс-службе Октябрьского районного суда, мера пресечения госпоже Воропай должна была быть избрана 28 марта.

Ранее стало известно о десяти обвиняемых по делу. Под стражу взяты директор департамента информационных технологий ВКБ Сергей Осипов, начальник отдела по работе с физическими лицами банка Мария Зацепина и сотрудник этого отдела Елена Данчина.

13 февраля в международный розыск были объявлены Руслан Токарев и Андрей Иванов, которые, по информации „Ъ“, являются совладельцами банка. Им обоим заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В марте в международный розыск были объявлены сотрудницы банка Ольга и Анна Золотовы. Должности их в суде уточнять отказались, сообщив лишь, что они являются сотрудницами банка.

Кроме того, в федеральный розыск были объявлены еще двое обвиняемых, имена которых не назывались. Предположительно, одним из них как раз является Ирина Воропай. Экс-председатель правления банка Татьяна Ерилкина находится под домашним арестом.

Напомним, что 30 декабря у банка была отозвана лицензия. ВКБ является участником системы страхования вкладов. 19 января начались выплаты вкладчикам банка. На следующий день в правоохранительные органы Самарской области поступили заявления от клиентов ВКБ. 

При обращении в банки-агенты за страховыми выплатами некоторые вкладчики банка выяснили, что их счета либо пусты, либо на них находятся значительно меньшие, чем должно быть, суммы.

23 января 2015 года ГСУ ГУ МВД России по Самарской области возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, в период с июня по декабрь 2014 года неустановленные лица, в том числе из сотрудников и руководителей «Волга-Кредит» банка, путем внесения заведомо ложных сведений в бухгалтерскую отчетность банка совершили хищение денежных средств, размещенных во вкладах граждан.

По последним данным, полицией отработано 2 121 заявление вкладчиков банка, размер ущерба превышает 1 млрд рублей. По данным ЦБ РФ, речь идет о порядка 1,8 млрд рублей.

Добавим, что в четверг - 26 марта 2015 года Центробанк выявил признаки вывода активов из банка. В частности, временная администрация ВКБ установила, что стоимость активов банка не превышает 2,4 млрд рублей, тогда как объем обязательств перед кредиторами составляет 6,7 млрд рублей, причем без учета обязательств перед вкладчиками, данные о которых отсутствуют в реестре банка.

«Основной причиной недостаточности стоимости имущества стало проведение бывшим руководством и собственниками банка масштабных операций, имеющих признаки вывода из банка активов путем приобретения ценных бумаг, права на которые банк не смог подтвердить, выдачи заведомо невозвратных кредитов юридическим и физическим лицам, предоставления активов в обременение для обеспечения обязательств третьих лиц, а также осуществления вложений в паи закрытого паевого инвестиционного фонда по существенно завышенной стоимости», — говорится в сообщении пресс-службы Банка России. Выявленную информацию Центробанк направил в Генпрокуратуру и МВД РФ.

Кроме того, как рассказал „Ъ“ Александр Хинштейн, вчера Агентство по страхованию вкладов начало выплаты обманутым вкладчикам банка. Напомним, изначально реестр обязательств банка был сформирован на основании данных бухгалтерского учета на 30 декабря 2014 года.

Однако уже после этого, 12 января, передала временной администрации диск, на котором была якобы отражена реальная информация об остатках на счетах вкладчиков. Прокуратура Самарской области в судебном порядке пыталась добиться пересмотра реестра, но безрезультатно. Позже в ситуацию вмешалась Генпрокуратура, после чего АСВ было принято решение произвести выплаты обманутым вкладчикам ВКБ в досудебном порядке.

«Единственный открытый вопрос — это вопрос с выплатой процентов. Вкладчикам делаются выплаты по данным „серого“ реестра, предоставленного Татьяной Ерилкиной. Что касается процентов, если они не отражены в „сером“ реестре, то граждане должны написать заявления, и они будут им выплачены», — сообщил Александр Хинштейн.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст