Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'18
119
12 020
II кв.'18
106
7 931
I кв.'18
133
9 599

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ГазпромбанкСтройгазконсалтинг (СГК)
6 612
TotalАрктик СПГ-2
2 550
ВТБМагнит
2 451
  • Главная
  • Новости
  • Бывшему вице-президенту «Росгосстраха» подтвердили апрельский арест

Бывшему вице-президенту «Росгосстраха» подтвердили апрельский арест

05.12.2018, Mergers.ru

По данным газеты «Коммерсант», основанием для нового рассмотрения ходатайства следственного управления ФСБ о заключении Сергея Хачатурова под стражу послужили два решения, принятые последовательно в ноябре Верховным судом РФ и президиумом Мосгорсуда.

Сначала один из зампредов ВС, рассмотрев жалобу защиты Сергея Хачатурова, постановил передать материалы в президиум Мосгорсуда. В постановлении отмечалось, что суды первой и апелляционной инстанций не дали мотивированной оценки доводам адвокатов бизнесмена о том, что инкриминируемое подследственному деяние — хищение акций РГС при продаже страховой компании банку «Открытие» — относится к сфере предпринимательской деятельности.

При этом зампред ВС рекомендовал решение суда первой инстанции отменить, а Сергея Хачатурова перевести под домашний арест. После этого президиум Мосгорсуда апрельское решение об аресте бизнесмена отменил и направил дело на новое рассмотрение, оставив, однако, Сергея Хачатурова до заседания в райсуде под арестом.

Уголовное дело в отношении Сергея Хачатурова и экс-акционера РГС-банка Надежды Клепальской (она находится под домашним арестом) было возбуждено в апреле этого года. Сначала следствие инкриминировало им хищение путем присвоения (ч. 4 ст. 160 УК РФ), позже обвинение было переквалифицировано на особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, Сергей Хачатуров и Надежда Клепальская при передаче активов РГС «Открытию» внесли ранее принадлежавшие компании «РГС-активы» чуть более 3,6% акций ПАО «Росгосстрах» в уставный капитал подконтрольной фигурантам фирмы ООО «Техника и автоматика».

Спустя четыре месяца акции были проданы через биржу банку «Траст» (находится в санации «Открытием»), а полученные средства компания вкладывала в векселя Альфа-банка, а затем и в иностранную валюту.

Точный ущерб по делу следствие пока не называло, предполагается, что речь идет о сумме не менее 1 млрд. руб. В рамках расследования были арестованы акции и деньги на общую сумму $72 млн.

Подследственные вины не признают, утверждая, что в деле речь идет о законной гражданско-правовой сделке, в рамках которой происходил обмен активами между владельцами «Росгосстраха» и «Открытия».

Защита Сергея Хачатурова при этом отмечает, что спорные акции изначально не подлежали передаче «Открытию», что подтверждает никем не оспоренный договор между бывшим главой банка Вадимом Беляевым и Сергеем Хачатуровым, и все происходило абсолютно прозрачно. А поскольку речь шла о крупнейших финансовых структурах, сделка на всем протяжении контролировалась Центробанком.

После продажи акций Сергей Хачатуров заплатил с полученных средств около 1 млрд. руб. налогов. Адвокат Мельников особо отмечает, что за почти восемь месяцев следствие так и не сформулировало, «как можно обмануть принадлежащее тебе на 100% юридическое лицо, в котором ты сам являешься генеральным директором».

Кстати, по данным источников “Ъ”, в ходе расследования уже дали показания несколько высокопоставленных сотрудников ЦБ, и некоторые из них подтвердили, что знали как о самой сделке, так и о том, как она будет реализовываться.

При новом рассмотрении ходатайства ФСБ о заключении Сергея Хачатурова под стражу защита настаивала, что законных оснований для содержания бизнесмена в СИЗО нет.

Тот факт, что инкриминируемое обвиняемому деяние относится к сфере предпринимательства, отметил адвокат Алексей Мельников, подтверждается тем, что в момент предполагаемого совершения преступления Сергей Хачатуров, являясь гендиректором и фактическим владельцем «РГС-активов», «управлял принадлежащим ему имуществом в целях получения дохода и осуществлял полномочия органа управления коммерческой организации».

Кроме того, подчеркнул адвокат, подследственный совершил чисто предпринимательское действие — внесение в уставный капитал — с имуществом, имеющим коммерческий характер (пакетом акций).

Наконец, продажа акций через коммерческую биржевую сделку также является предпринимательской операцией, добавил господин Мельников. Поэтому, резюмировал адвокат, уголовное законодательство в данном случае запрещает заключать Сергея Хачатурова в СИЗО.

Господин Мельников напомнил, что пленум ВС РФ дважды принимал постановления, требующие неукоснительного соблюдения судами этой нормы и с учетом случаев злоупотреблений повышения судами уровня требовательности к «арестным» ходатайствами следствия.

Защита также указывала в суде, что исключительных обстоятельств, допускающих арест предпринимателей, в данном случае не имеется. Напомним, что следствие указывало, что бизнесмен, оставаясь вне следственного изолятора, может скрыться, угрожать свидетелям, уничтожить улики по делу или продолжить заниматься преступной деятельностью.

«Принимая решение об аресте, суд, не изучив фактических обстоятельств, сослался на следствие, которое в ходатайстве указало, что Сергей Хачатуров, располагая преступно нажитыми средствами, скроется на Украине,— заявил Алексей Мельников.

— Между тем в УПК сказано, что арест возможен, если подозреваемый или обвиняемый скрылся от дознания, следствия или суда, то есть предпринял конкретные действия, чтобы избежать ответственности.

Мой же подзащитный был задержан в центре Москвы в кафе, а вовсе не в аэропорту или на границе с Украиной. Продолжать преступную деятельность или оказывать давление на свидетелей, осведомленных о сделке с акциями РГС, он также не может, поскольку к страховой компании давно не имеет отношения».

«Все прозвучавшие в суде аргументы следствия являются не основанными на фактах предположениями. Заключение под стражу в этой ситуации является грубым нарушением»,— сказал адвокат.

Однако суд вновь согласился с позицией следствия и повторно постановил избрать Сергею Хачатурову меру пресечения в виде заключения под стражу. Защита уже обжаловала это решение.

«Судебное постановление противоречит действующему законодательству, и мы будем требовать его отмены, а в случае необходимости обратимся и в Европейский суд по правам человека,— сказал “Ъ” Алексей Мельников.

— Мы уверены, что необходимо изменить сложившуюся ситуацию, когда арест назначается без учета фактических обстоятельств дела и используется с целью заставить обвиняемого признать вину в преступлении, которое он не совершал. О недопустимости подобной ситуации, приводящей к потере бизнеса, много раз говорил даже президент России».

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст