По данным газеты «Ведомости», восьмого июня 2016 г. структура фонда UCP Ильи Щербовича, кипрская «Юнайтэд кэпитал партнерс селектед эссетс лимитед», подала иск к зарегистрированной на Сейшелах Sisal Artis Holdings Inc в Арбитражный суд Воронежской области на $150 255, свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.
Как сказано в исковом заявлении, 27 января 2016 г. фонд подписал соглашение с сейшельской компанией о предоставлении ей опциона на право купить у него 132 131 акцию ОАО «Модный континент» (управляет магазинами одежды Incity и белья Deseo), или 10% уставного капитала. Всего на конец июня UCP владел 25,97% «Модного континента», согласно списку аффилированных лиц последнего.
Стоимость 10% акций «Модного континента» составляет $38,51 млн по соглашению между UCP и Sisal Artis. Получается, что по курсу ЦБ на дату сделки весь ритейлер оценен в 31,5 млрд руб.
При этом официальный курс доллара, установленный Банком России на 27 января, лишь немного не дотянул до исторического максимума и составил 81,84 руб./$, а после этой даты уже не поднимался выше 80 руб./$.
Выручка «Модного континента» в 2015 г. сократилась на 24% до 7,6 млрд руб., чистый убыток составил 538 млн руб. (данные «СПАРК-Интерфакса»). Стоимость чистых активов ОАО «Модный континент», по данным Реестра значимых сведений о деятельности компаний, – 620,9 млн руб. на 31 декабря 2015 г.
Заключение соглашения предполагало выплату офшором фонду $150 000 опционной премии, сказано в копиях иска UCP и соглашения, а также следует из определения суда от 12 сентября. Стороны соглашение подписали, но UCP, как утверждается в его иске, денег не получил, срок выплаты премии истек 20 мая 2016 г.
В итоге UCP обратился в суд с требованием взыскать кроме самой премии $255 пени, начисленных до подачи иска, а также пени с даты подачи иска до дня исполнения обязательств в размере 0,01% от опционной премии за день просрочки.
Сейшельская компания платить фонду отказалась: она считает, что UCP нарушил условия соглашения. 24 июня уже Sisal Artis подала в тот же суд встречный иск к структуре UCP, свидетельствует картотека арбитража: фирма просит суд отклонить требования UCP и взыскать с фонда $20 000.
Во встречном иске Sisal Artis подтверждала: в январе 2016 г. она договорилась с UCP об опционе на куплю-продажу акций «Модного континента». Но, указывает Sisal Artis, со своей стороны, UCP гарантировал: на момент заключения опциона нет, не было пять лет до этого и будет отсутствовать вплоть до заключения договора купли-продажи акций кто-либо, кроме указанных в списке аффилированных с «Модным континентом» лиц.
Данное условие важно для Sisal Artis, подчеркивается в соглашении. На конец июня 2016 г., согласно списку аффилированных лиц «Модного континента», 50,14% акций принадлежало Нелли Груздевой, матери экс-губернатора Тульской области Владимира Груздева.
Уже после подписания соглашения Sisal Artis решила проверить полноту и достоверность заверений UCP и обнаружила, что контролирующим акционером «Модного континента» с момента основания компании вплоть до подачи иска к UCP являлся Владимир Груздев, а сведений о нем в списке аффилированных лиц нет, рассуждает Sisal в иске.
В числе аргументов Sisal Artis то, что Груздев в начале 1990-х начинал бизнес с торговли одеждой и был среди учредителей ООО «Модный континент» в 2003 г. (спустя пять лет преобразовано в одноименное ОАО).
В 2007 г. у Груздева появилась «причина скрыть свое участие в управлении компанией ООО «Модный континент» – он стал депутатом Госдумы, указывает истец.
Одним из основных акционеров «Модного континента» тогда стала мать предпринимателя, в прошлом учитель химии и биологии, продолжает Sisal Artis. Кроме того, как утверждает офшор, сам Груздев никогда не оспаривал публикации в СМИ о том, что он контролирует ритейлера.
Помимо этого, говорится во встречном иске, члены совета директоров «Модного континента» А. Коваль и В. Лазарева ответили на адвокатский запрос, что Владимир «Груздев лично в период с 2007 г. по настоящее время принимал и принимает непосредственное участие в управлении» ритейлером.
Суд 12 сентября принял к рассмотрению ходатайство Sisal Artis об истребовании у UCP «аудиозаписи телефонных разговоров с участием Груздева В. С. и Лазаревой В. И. по вопросам, касающимся управления ОАО «Модный континент». На сайте UCP Виктория Лазарева названа партнером и управляющим директором.
Российский закон не определяет четкой категории контроля над компанией, отмечает советник адвокатского бюро А2 Фарид Бабаев. «По всей вероятности, суд будет исходить из системного и буквального толкования соглашения», – предполагает он.
Обычно покупатель проводит due diligence ситуации до сделки, замечает руководитель практики международных судебных споров и арбитража Art de Lex Артур Зурабян.
Но в данном случае это соглашение о предоставлении опциона, а по нему покупатель вправе без объяснений причин не заключать договор купли-продажи, рискуя в таком случае обычно только опционной премией, отмечает юрист.
«В такой ситуации юридическую проверку сделки можно отложить в той или иной части», – считает Зурабян.
Ранее представители UCP высказывали недовольство ситуацией с менеджментом «Модного континента».
Например, 14 сентября 2016 года Лазарева рассказывала, что «мажоритарий ритейлера уже не впервые зовет в совет директоров своих соратников, не имеющих отношения к бизнесу в сфере моды» (речь о соучредителе кофеен «Кофемания» и давнем партнере Груздева Сергее Кириленко, члене совета директоров ритейлера).
«Именно по этой причине третий год подряд мы наблюдаем ухудшение финансовых показателей и менеджерскую чехарду», – рассуждала Лазарева.
В качестве третьих лиц к делу привлечены, согласно картотеке арбитража, члены семьи Груздева – кроме матери это дочь Мария и сын Григорий, жена Ольга, – а также ОАО «Модный континент».
«Модный континент», как заявил его представитель, привлечен к делу как третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований, по ходатайству «Юнайтэд кэпитал партнерс селектед эссетс». На операционную деятельность спор между UCP и Sisal не влияет, добавил он.