Как сообщает пресс-служба ЦБ, основной причиной недостаточности стоимости имущества стало проведение бывшим руководством и собственниками банка масштабных операций, имеющих признаки вывода из банка активов путем приобретения ценных бумаг, права на которые банк не смог подтвердить, выдачи заведомо невозвратных кредитов юридическим и физическим лицам, предоставления активов в обременение для обеспечения обязательств третьих лиц, а также осуществления вложений в паи закрытого паевого инвестиционного фонда по существенно завышенной стоимости.
«Информация об осуществленных бывшими руководителями и собственниками ОАО «ВКБ» финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Министерство внутренних дел Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений», - сообщает ЦБ.
Напомним, что 30 декабря у банка "Волга-Кредит" была отозвана лицензия. 23 января ГСУ ГУ МВД России по Самарской области возбудило уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.
По версии следствия, в период с июня по декабрь 2014 года неустановленные лица из числа сотрудников и руководителей ОАО «Волга-Кредит» путем внесения заведомо ложных сведений в бухгалтерскую отчетность организации сняли деньги со счетов ряда граждан. Сообщалось, что в полицию обратились около двух тысяч человек. Предполагаемая сумма ущерба – 1,8 млрд рублей.
В настоящее время расследование дела продолжается. Председатель правления ОАО "Волга-Кредит банк" Татьяна Ерилкина фигурирует в уголовном деле в качестве обвиняемой и находится под домашним арестом.