Как пояснили в Банке России, иск был подан о возмещении убытков, причиненных лицами, контролирующими кредитную организацию. Он был направлен в Арбитражный суд города Москвы от имени банка «ФК Открытие».
Исковое заявление подано в отношении бывшего председателя правления банка Евгения Данкевича, бывших членов правления Елены Будник и Геннадия Жужлева, Рубена Аганбегяна и Вадима Беляева (как лиц, осуществлявших фактический контроль), а также «Открытия холдинга», владевшего прямо и косвенно 53,84% голосующих акций банка.
Как считают в ЦБ, в отношении этих лиц собраны «достаточные доказательства их вовлеченности в управление банком». Убытки оценены в 289,52 млрд. руб.
Как пояснили в ЦБ, расчет убытков осуществлен в отношении средств, предоставленных на поддержание ликвидности в форме депозитов, в отношении средств, выделенных на проведение докапитализации банка.
При этом вложения денежных средств УК ФКБС в уставный капитал рассматривались как предоставление денежных средств на срок 20 лет по ставке 0%. При расчете фактического дохода Банка России использовались процентные ставки в соответствии с условиями депозитных договоров.
В августе 2017 года банк «ФК Открытие» попал на санацию через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. В начале 2019 года к «ФК Открытие» присоединили также санированный Бинбанк. В начале июля 2019 года совет директоров Центробанка РФ принял решение завершить санацию «Открытия».
Судебные разбирательство с бывшим мажоритарным владельцем банка «Открытие холдингом», а также бывшими топ-менеджерами банка начались почти сразу после взятия его на санацию. При этом большая часть исков, согласно картотеке арбитражных дел, датирована весной прошлого года. Сумма претензий к холдингу составляет около 11,4 млрд. руб.
Судебные претензии к топ-менеджерам касались прежде всего выплаты бонусов, произведенной накануне санации. По оценке банка, топ-менеджеры получили незаслуженно свыше 1,42 млрд. руб. При этом в сентябре 2018 года глава банка Михаил Задорнов заявил, что экс-менеджеры добровольно вернули лишь 840 млн. руб.
В августе 2018 года были поданы иски к девяти бывшим топ-менеджерам на сумму почти 315 млн. руб. Однако вернуть удалось лишь малую часть. Банк добился заключения мирового соглашения с бывшим старшим вице-президентом Татьяной Серебрениковой, по которому она должна вернуть 43,5 млн. руб.
Кроме того, в первой инстанции суд удовлетворил требования к бывшему управляющему директору по казначейству Антону Сбытову (на 60 млн. руб.), бывшему вице-президенту Максиму Янпольскому (55 млн. руб.) и бывшему старшему вице-президенту Николаю Яровому (26 млн. руб.).
Однако претензии к бывшему руководителю службы безопасности банка Сергею Бабкину (30 млн. руб.), бывшему заместителю гендиректора по информационной безопасности Константину Чигиреву (40 млн. руб.) и главе направления розничного бизнеса Елене Будник (50 млн. руб.) суд отклонил.