Попавшие под европейские санкции российские бизнесмены могут до 9 октября 2022 года продать права собственности на зарегистрированные в ЕС компании, сообщает РБК. Такой пункт Евросоюз ввел в регламент (Regulation) о новых санкциях в отношении России 8 апреля. Такую сделку в означенные полгода вправе провести «физические или юридические лица, организации или органы», внесенные в санкционный список в связи с событиями на Украине.
Сделка должна быть денежной («продажа и передача»), следует из документа. Поступления от такой транзакции должны быть заморожены. Лицо может владеть правами собственности на европейские активы «прямо или косвенно», последнее предполагает владение через подконтрольные компании.
Ведомства стран ЕС, ответственные за реализацию общеевропейской санкционной политики, могут «в подходящих обстоятельствах» разрешить разморозку определенных активов или экономических ресурсов или предоставление активов или экономических ресурсов подсанкционным российским гражданам и компаниям, если это необходимо для осуществления сделки по продаже европейского бизнеса, гласит регламент ЕС. Это положение, по-видимому, относится к предпродажным расходам, сказал РБК директор французского отделения консалтинговой компании Aperio Intelligence Джордж Волошин.
Ранее основания для такой разморозки части средств сводились к потребности подсанкционных россиян в удовлетворении базовых нужд (покупка еды, оплата аренды жилья, налоги и платежи ЖКХ и т.п.), оплате юридических услуг, чрезвычайных расходов, исполнению арбитражных или судебных решений против таких лиц.
Начиная с конца февраля ЕС внес в санкционный список, подразумевающий заморозку активов, несколько десятков крупнейших российских бизнесменов, включая Геннадия Тимченко, Алексея Мордашова, Андрея Мельниченко, Алишера Усманова, Михаила Фридмана, Романа Абрамовича, Алексея Кузьмичева, Петра Авена, Александра Пономаренко, Дмитрия Пумпянского, Вячеслава Кантора, Фархада Ахмедова, Игоря Кесаева, Мусу Бажаева, а также компании ВТБ, Совкомбанк, СОГАЗ и т.д.
Опрошенные РБК специалисты по санкционному праву считают, что пункт о возможности продажи европейских структур является реакцией регуляторов ЕС на кейс Алексея Мордашова. В прошлом месяце стало известно, что Мордашов, через кипрскую Unifirm владевший 34% акций немецкого туроператора TUI AG, передал 29,9% акций TUI зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании Ondero Limited (в этой юрисдикции бенефициары не обязаны раскрываться). Позднее TUI сообщила, что, насколько ей известно, контролирующим акционером Ondero является Марина Мордашова (не входит в санкционные списки). Так зовут мать четверых детей бизнесмена, писал Forbes. Транзакция, по информации TUI, произошла 28 февраля — в день введения санкций против Мордашова.
Власти Германии начали расследование фактических обстоятельств сделки — в частности, когда она состоялась (до или после санкций против бизнесмена) и произошла ли в реальности смена контроля над пакетом акций. До результатов проверки перешедший Мордашовой пакет в TUI заблокирован. В целом любые доли лиц, попавших под санкции ЕС, в европейских компаниях должны быть заморожены.
Скорее всего, это ответ на случай Мордашова, сказал РБК кандидат юридических наук, специалист по санкционному комплаенсу Денис Примаков. «Кейс Мордашова вполне укладывается в эту логику», — согласен Волошин.
Пункт, введенный властями ЕС, может открывать лазейку для продажи подсанкционными россиянами своих европейских активов родственникам или дружественным лицам, которые не числятся в санкционном списке Евросоюза. «Насколько мне известно, по состоянию на сегодня ничего в европейском законодательстве не мешает передавать активы родственникам, друзьям и другим связанным лицам», — указал Волошин. В конце февраля Евросоюз запретил продавать европейские ценные бумаги российским физическим или юридическим лицам, но этот запрет касается только бумаг, в том числе акций европейских компаний, выпущенных после 12 апреля 2022 года (существующие акции под него не подпадают).
Представитель Еврокомиссии на вопрос РБК, возможна ли в принципе продажа европейского актива подсанкционными россиянами неподсанкционным родственникам или друзьям (при условии реальной передачи контроля), ответил: «Этот вопрос должны будут решать компетентные национальные органы соответствующих государств ЕС».
Волошин предупреждает, что в Евросоюзе действуют правила, направленные на предотвращение обхода санкций. «В контексте нынешних антироссийских настроений на Западе» правительство какой-либо страны ЕС вполне может заморозить актив под тем предлогом, что, по его мнению, его продолжает косвенно контролировать подсанкционное лицо, указывает эксперт. Поэтому, по словам Волошина, вряд ли прописанным разрешением можно будет «воспользоваться, если единственный смысл — сохранение доступа к активам в руках семьи». Другое дело — если сделка направлена на сохранение деятельности компании с местными работниками и активами, оговаривается он.
Примаков считает, что перевод европейской компании на близких родственников будет невозможен, но если речь пойдет о дальних родственниках, то здесь возможны варианты. В целом почти все бизнесмены, попавшие под санкции, уже должны были избавиться от своих долей в европейских бизнесах, если таковые имелись, считает он.