В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции из отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции ОВД Нижнего Тагила установлена схема хищений денежных средств акционеров ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат». Об этом говорится в пресс-релизе ГУ МВД России по Свердловской области от 17 марта 2014 года.
По данным сыщиков УЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской области, в 2007 году фирма «Мастеркрофт Лимитед» приобрела 95 % акций данного предприятия, получив на основании Федерального Закона «Об акционерных обществах» право выкупа у других акционеров оставшихся 5 % ценных бумаг. После выполнения необходимых по закону требований об уведомлении акционеров и определении стоимости акций независимым оценщиком на депозитный счет нотариуса были перечислены денежные средства в сумме более 1,14 млрд. рублей за выкупаемые акции предприятия и дивиденды по ним. Затем право собственности на все обыкновенные именные бездокументарные акции перешло к компании «Мастеркрофт Лимитед», о чем произведена соответствующая запись в реестре акционеров.
Большинство мелких акционеров приобрело право собственности на акции завода в 90-х годах прошлого века. Ряд акционеров умерли. При этом наследники не оформили переход прав собственности. Многие не обладают информацией об их реальной стоимости, проживают в других городах и регионах. Часть акционеров сменила место постоянного пребывания, не уведомив об этом акционерное общество или реестродержателя. В связи с этим довольно большое количество граждан не получили уведомления о выкупе у них акций и о том, где и как они могут получить причитающиеся им денежные средства.
Этими обстоятельствами с целью присвоения денежных средств воспользовалась преступная группа, члены которой получили сведения о владельцах ценных бумаг, не обратившихся к нотариусу за причитающимися им вознаграждениями.
В период с 2008 по 2011 годы злоумышленники осуществляли поиск акционеров ОАО «НТМК», скрывая от них информацию об истинном положении дел по акциям. Более того, под предлогом покупки документов выплачивали гражданам несопоставимо меньшие суммы денежных средств и оформляли на себя от их имени нотариальные доверенности на право открытия и распоряжения счетами в отделениях банка. После этого мошенники уведомляли от имени акционеров нотариуса и финансовое управление промышленного предприятия о реквизитах счетов, на которые перечислялись причитающиеся акционерам денежные средства, которые в дальнейшем присваивали себе.
Сотрудники полиции за полтора года установили 105 акционеров, пострадавших от действий мошенников. Общая сумма причиненного им ущерба составила порядка 12 млн. рублей. В результате длительной разработки органам внутренних дел удалось установить личности членов преступной группы и задержать их.
В настоящее время по приговору суда к уголовной ответственности уже привлечены четверо мошенников – жители Нижнего Тагила Филатов, Минкель и Соловянюк, а также гражданин Александров из Верхней Салды. В январе 2014 года полицией дополнительно выявлено десять аналогичных преступлений, ущерб от которых составил около 500 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).
«ЕВРАЗ» «Нижнетагильский металлургический комбинат» (НТМК) находится на Среднем Урале, в городе Нижний Тагил, втором по численности и объемам промышленного производства в Свердловской области. Через развитую систему железных дорог город связан со всеми регионами России и странами СНГ, в том числе с основными портами Балтийского, Черного и Каспийского морей, Дальнего Востока.
Основными видами продукции комбината являются эксклюзивный в РФ сортамент строительного проката (двутавры, швеллеры, уголки, шпунт), а также широкая линейка проката транспортного назначения (рельсы, колеса, бандажи, осевая заготовка, вагоностроительные профили). «ЕВРАЗ НТМК» совместно с «ЕВРАЗ ЗСМК» производят более 60% крупных швеллеров в России. Производство осуществляется по схеме полного металлургического цикла. В 2013 году на «ЕВРАЗ НТМК» было произведено более 4,9 млн тонн чугуна, более 4,4 млн тонн стали, порядка 3 млн тонн металлопроката.