По данным источников «Коммерсанта» в надзорном ведомстве, Генпрокуратура направила иск в арбитраж «в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства». В объемном документе напоминается, что еще в 2008 году был принят ФЗ №57 «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», которым установлены запреты на участие иностранцев в таких предприятиях без согласования с правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.
Сотрудниками Генпрокуратуры выявлены факты незаконного установления группой лиц контроля над стратегическими обществами и нарушения законодательства о специальных экономических мерах. К данной схеме была причастна компания Raven Property Group Limited, созданная в 2005 году на острове Гернси (находится под британской юрисдикцией) для осуществления инвестиционной деятельности.
Однако, по версии надзорного органа, ее бенефициары решили «вторгнуться» в экономическое пространство России, «пренебрегая ее правопорядком, и монополизировать стратегический вид деятельности по оказанию услуг в транспортных терминалах».
Для этого, полагают прокуроры, Raven Property Group Limited до 2020 года целенаправленно скупала российские общества, владеющие транспортными терминалами. При этом она игнорировала предусмотренные ст. 7 и 8 ФЗ №57 правила и процедуры, в соответствии с которыми необходимо было уведомлять уполномоченный орган госвласти и получать его согласие на установление контроля над компаниями, имеющими стратегическое значение.
В результате сделок была создана группа компаний «Рейвен Раша», в которую вошли принадлежащие Raven Property Group Limited общества: АО «Торос», АО «Ресурс-Экономия», АО «Кулон-Истра», АО «Кулон Девелопмент», АО «Ногинск-Восток», ООО «Феникс», ООО «Союз-Инвест», ООО «Дельта», ООО «Север Эстейт», ООО ЕГ «Логистика», ООО «Лига», ООО «Кулон СПБ», ООО «Гориго», ООО «Логопарк Дон», ООО «Логопарк Обь», ООО КИП 1, ООО «Кстово Девелопмент», а также компания с ограниченной ответственностью Dorfin Holdings Limited, расположенные в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Ростове-на-Дону.
По мнению Генпрокуратуры, нарушая законодательство о стратегических обществах, Raven «принимала меры по выводу создаваемого холдинга из-под государственного антимонопольного контроля».
Для этого она оформляла предприятия на десяток офшорных структур, в том числе Phoenix Real Estate Investment Holdings Limited (ранее Prestino investments Limited), Phoenix Property Group Limited, Raven Russia Holdings Cyprus Limited и проч.
При этом, считает надзор, офшоры играли роль подставных организаций, поскольку хозяйственную деятельность они не вели и выступали в роли номинальных держателей акций и долей российских акционерных обществ, «обеспечивая скрытое владение и извлечение прибыли для последующего ее перевода за границу». В итоге Raven Property Group Limited незаконно стала обладателем крупнейшей в стране сети логистических парков (транспортных терминалов), расположенных вблизи критически важной транспортной инфраструктуры России.
ГК «Рейвен Раша» — крупнейший владелец складской недвижимости по версии IBC Real Estate. представляет собой единый технологический комплекс по оказанию услуг в сфере хранения и транспортировки грузов. Принадлежащие ему объекты выполняют роль транспортных терминалов, расположенных на автомагистралях (МКАД, транспортный коридор Финляндия—Россия—Украина, трасса Москва—Ростов-на-Дону), объектах воздушного (аэропорты Шереметьево, Внуково, Пулково), морского (порт Санкт-Петербург) и железнодорожного (Московская железная дорога) транспорта. По собственным данным ГК, в портфеле компании находится около 1,9 млн кв. м логопарков. Создана в 2005 году британскими бизнесменами Антоном Билтоном и Глином Хиршем, ее акции торговались на Лондонской фондовой бирже, а затем на Мосбирже. В 2018 году британская компания сменила название на Raven Property Group, а российское подразделение, в свою очередь, сохранило бренд Raven Russia.
После начала специальной военной операции на Украине компания 17 марта 2022 года объявила о намерении передать контроль над бизнесом в России местному топ-менеджменту во главе с руководителем подразделения Игорем Богородовым. Через Prestino Investments, как писал Forbes, они выкупили 100% в кипрской Raven Russia (Holdings) Cyprus Limited, на балансе которой находились российские активы. В августе прошлого года издание со ссылкой на регистрационную палату сообщило, что эти компании сменили юрисдикцию с Кипра на ОАЭ. Первая получила название Phoenix Real Estate Investment Holdings Limited, вторая — Phoenix Property Group Limited. Тогда представитель компании объяснял такое решение наиболее эффективной организацией бизнес-процессов в условиях санкционных и контрсанкционных ограничений.
Как считают в Генпрокуратуре, холдинг имеет стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности государства. Между тем, как говорится в иске, в 2022–2023 годах Raven Property Group Limited «отказалась от законопослушной экономической деятельности», присоединившись к исполнению санкционных решений США, Великобритании и стран Европейского союза.
Несмотря на установленные властями РФ запреты, компания продолжила выводить доходы от стратегических предприятий за границу, полагает надзор, отмечая, что Росфинмониторинг и ФНС России «задокументировали перевод за рубеж финансовых активов на сумму более 3 млрд рублей».
Как говорится в исковых требованиях, Raven решила скрыть свою принадлежность к Великобритании и причастность к исполнению санкций этого государства на территории России, для чего в марте 2022 года формально изменила структуру владения ГК «Рейвен Раша».
С этой целью была создана «видимость перевода организации в дружественную для Российской Федерации юрисдикцию — ОАЭ». На самом деле, отмечают в Генпрокуратуре, Raven сохранила полный контроль над стратегическими предприятиями в РФ.
Для этого головной компанией Raven, а также управляющими ГК «Рейвен Раша» Игорем Богородовым и Ярославом Шуваловым 17 марта 2022 года была заключена, по версии Генпрокуратуры, притворная сделка — опционное соглашение. В мае того же года было принято дополнение к нему. По условиям этих документов, господа Богородов и Шувалов приобретали соответственно 92% и 8% акций в уставном капитале компании Phoenix Real Estate Investment Holdings Limited. В свою очередь, эта компания, оставаясь подконтрольной Raven Property Group Limited, купила 100 % акций в уставном капитале Phoenix Property Group Limited.
Как считает надзор, господа Богородов, Шувалов и компания Raven Property Group Limited преследовали цель купли-продажи не офшорных компаний, а акций и долей российских предприятий, входящих в ГК «Рейвен Раша».
Сделки в марте и мае 2022 года, по версии Генпрокуратуры, являлись притворными, а их целью была попытка прикрыть другую сделку — о покупке Raven Property Group Limited 100% акций и долей организаций, входящих в ГК. В ФАС и правительстве России ответчики свои действия предварительно не согласовывали, а их результатом стал контроль над стратегическими предприятиями, незаконно установленный гражданином США Богородовым, его партнером Шуваловым, а также Raven Property Group Limited, отмечают прокуроры.
В арбитраже надзор требует признать сделки весны 2022 года ничтожными; взыскать в доход Российской Федерации акции российских компаний, находящихся на счетах офшоров в ОАЭ; до исполнения решения арестовать их, а заодно и все активы господ Богородова и Шувалова.
Представители ответчиков сказали «Ъ», что «все комментарии преждевременны», до тех пор, пока они изучают документы по делу.
Весной этого года Raven Russia начала искать покупателей на часть своих активов — три офисных и четыре складских комплекса в Санкт-Петербурге и Московском регионе, писал РБК. В самой компании говорили, что хотят сфокусироваться на строительстве новых логопарков в тех проектах, где есть свободные участки. Пока им удалось продать только один объект — бизнес-центр «Примиум» на 18,4 тыс. кв. м на севере Санкт-Петербурга. Новым владельцем стал закрытый паевой инвестиционный фонд РД 2 под управлением компании «Сбережения плюс» (бывшая «ВТБ капитал пенсионный резерв»). Если прокурорскому иску в арбитраже дадут ход, подобные сделки будут приостановлены. Пока же стороны определяются, какой суд должен рассматривать иск — арбитраж Москвы или Московской области.