Генпрокуратура просила об аресте отелей «Кристалл» и «Пралонг», сказала Гриднева. Запрос был направлен в рамках уголовного дела Кузнецова, которое расследует Следственный комитет России. Формальными собственниками гостиниц являются французские юридические лица. «Несмотря на это суд принял во внимание доводы российской стороны о том, что они приобретались на средства, полученные в результате преступной деятельности в России Кузнецова и его жены, гражданки США Жанны Булох», — сообщила представитель надзорного ведомства.
По словам Гридневой, в постановлении французского суда прямо указано, что «отели арестовываются в целях обеспечения их возможной конфискации по решению суда, который будет рассматривать уголовное дело по существу, то есть соответствующего российского суда».
Бывший министр с 2010 г. находится в розыске по обвинениям в мошенничестве, отмывании и растрате. СКР намерен предъявить обвинения Кузнецову более чем по 150 эпизодам мошенничества на 11 млрд руб. По данным следствия, с ноября 2005 г. по ноябрь 2008 г. организованная группа под руководством Кузнецова мошенническим путем приобрела у предприятий ЖКХ права требования задолженностей к городам и районам Московской области. Это право они продали одному из коммерческих банков, местные власти погасили долги, взяв кредиты, а кредит банку был возвращен из бюджета области.
Заочное обвинение Кузнецову в особо крупном мошенничестве и отмывании средств было предъявлено Главным следственным управлением СКР еще 24 июня 2010 г. 1 октября 2010 г. он был объявлен сначала в федеральный, а 25 октября 2010 г. — в международный розыск.
По уголовному делу также проходят бывший замминистра финансов области Владимир Носов, бывший гендиректор учрежденного правительством области ОАО «Московская областная трастовая компания» Владислав Телепнев и экономист ООО «НЭС-финанс», сестра Кузнецова Елена. Расследование в отношении них завершено, они ознакомились с материалами дела, объем которого более 340 томов. На имущество Носова и Елены Кузнецовой также наложен арест.
Фигурантом дела стала и жена Кузнецова — гражданка США Жанна Булох, которая, по данным следствия, являлась фактическим руководителем компании, имевшей десятки «дочек», в том числе фирм-однодневок. Компания занималась строительством, покупкой недвижимости и т. п., но, как считают следователи, фактически через эти фирмы отмывались похищенные деньги.
Булох, а также предпринимателю, бывшему гендиректору Русской инвестиционной группы Дмитрию Котляренко и одному из руководителей Московского залогового банка Алексею Ерошенко ранее также заочно было предъявлено обвинение, и они были объявлены в розыск. Во Францию направлен запрос о наложение ареста на недвижимость Булох.