ХМБ «Открытие» обязан заплатить 381 млн рублей по долгам банка ВЕФК

26.05.2015, Ведомости

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти в рамках банкротства ОАО «Восточно-европейская финансовая корпорация» (ВЕФК) признал недействительными сделки по перечислению денежных средств банку ВЕФК в 2008 г. и постановил взыскать 381 млн руб. с его правопреемника – ПАО «Ханты-Мансийский банк «Открытие».

ОАО «ВЕФК» входило в корпорацию Александра Гительсона, в марте 2015 г. приговоренного к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 500 000 руб. по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие установило, что в 2007 г. Гительсон посредством SWIFT-сообщения перевел на личные счета в банке ВЕФК 5 млрд руб. из входящего в корпорацию банка «Баня Лука», а в 2007–2008 гг. по подложным документам под видом временного займа с условием возврата похитил из хранилища банка более 2,5 млрд руб.

В рамках банкротства входившего в ВЕФК Инкасбанка Гительсона и топ-менеджеров банка удалось привлечь к субсидиарной ответственности на 11,3 млрд руб., но в мае дело было отправлено на новое рассмотрение.

Иск о собственном банкротстве ОАО «ВЕФК» подало в 2011 г., в сентябре 2013 г. в компании введено конкурсное производство. Всего в реестр включены требования на 721,6 млн руб., крупнейший кредитор с требованиями на 717 млн руб. – «Би-ти-ай коммьюникейшнз лтд».

В 2009 г. была объявлена санация банка ВЕФК, санатором была выбрана ФК «Открытие». «Банк ВЕФК стал банком «Петровский», а в 2010 г. был присоединен к банку «Открытие».

Восточно-Европейская финансовая корпорация с 2006 г. имела счет в банке ВЕФК и находилась там на расчетно-кассовом обслуживании. ВЕФК в 2009 г. принадлежало 69,89% акций банка ВЕФК. В октябре 2008 г. ВЕФК перечислила банку 383 млн руб. на погашение кредитов, которые банк предоставил ООО «Бихос», ООО «Прометей», ЗАО «Гранат» и ООО «Интер-сервис».

ВЕФК пыталась в 2011 г. оспорить эту сделку в суде на основании того, что сумма была списана без оснований. Однако суд установил, что назначением платежей указана оплата кредитов по соответствующим номерам кредитных договоров. В рамках банкротства ВЕФК суд 13 мая удовлетворил заявление конкурсного управляющего Никиты Горошилова, говорится в материалах дела.

Суд счел, что ВЕФК были причинены убытки. ООО «Бихос», которое кредитовал банк ВЕФК, имело на момент перечисления существенную долговую нагрузку, постановил суд, а сама ВЕФК к тому времени не расплатилась с несколькими кредиторами.

Комментарий

ПАО «Ханты-Мансийский банк «Открытие» – правопреемник реорганизованного банка ВЕФК и, следовательно, отвечает по обязательствам банка, говорит юрист Baker & McKenzie Ольга Мазур. Важным в таких делах является вопрос о сроке исковой давности, добавляет она.

Компании:

Гительсон Александр
Открытие холдинг (ФК Открытие)
Ханты-Мансийский банк Открытие
Инкасбанк
АЭРОГРИН (Aerogreen)

Период	Сделки	Объем млн$
III кв.'24	85	10 223
II кв.'24	98	2 943
I кв.'24	82	7 995

Покупатель	Объект	Цена млн$
ЗПИФ Консорциум.Первый	Яндекс	5 015
Группа компаний Мангазея	АО Полиметалл	3 690
ВТБ	Первая грузовая компания (ПГК)	2 910

Российский рынок M&A

Крупнейшие сделки

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

ХМБ «Открытие» обязан заплатить 381 млн рублей по долгам банка ВЕФК

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Обзоры

База сделок

Рынок

Участники

Торговая площадка

Библиотека

Законодательство

Материалы

Дискуссии

Работа

Проекты группы компаний: