Адвокаты владельца Empreno Дмитрия Косарева также подали заявление о возбуждении уголовного дела в британское Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO).
Заявитель считает, что VTB Capital незаконно захватил долю компании LIC Telecommunications Sarl (LICT; один из акционеров BTC) в InterV Investment Sarl (InterV; холдинговая компания BTC), вступив в сговор с третьей стороной, чтобы заблокировать владельцам доступ к компании.
Претензии предъявлены к гендиректору VTB Capital в Болгарии Нику Хатту, международному директору VTB Capital и гендиректору российского "ВТБ Капитала" Алексею Яковицкому, зампреду правления банка ВТБ и председателю совета директоров "ВТБ Капитала" Юрию Соловьеву.
VTB Capital продал на аукционе InterV в ноябре 2015 года. Покупатель — люксембургская Viva Telecom болгарского бизнесмена Спаса Русева — готов был заплатить за актив €330 млн. Продаже предшествовал дефолт по кредиту на €150 млн, который VTB Capital предоставил под залог 100% компании.
На конец третьего квартала прошлого года (последние данные) владельцем BTC была V Telecom Investment. У этой компании было два акционера с долей более 5% — LICT (43,3%) и Crusher Investment (33,3%). Из материалов BTC следует, что в конце 2014 года LICT принадлежала болгарскому олигарху Цветану Васильеву.
В начале 2015 года активы LICT выкупила компания LIC33, принадлежащая Пьеру Луврье, но уже в июле он объявил, что вернул их предыдущему собственнику. В конце октября Empreno заявила, что именно она была покупателем акций у Пьера Луврье.
На тот момент Empreno контролировал господин Васильев, но затем бенефициаром стал Дмитрий Косарев, рассказывали в компании. Crusher контролировалась ВТБ, однако в Empreno настаивали, что российский банк должен был рассматриваться как номинальный держатель акций в пользу "дочки" Empreno.
Правда, источник, близкий к BTC, называл и Пьера Луврье, и Empreno номинальными держателями 43% BTC. Реальным владельцем, по его мнению, оставался Цветан Васильев. Необходимость в номинальном владении он объяснял тем, что принадлежащий Васильеву Corporate Commercial Bank обанкротился, правительство Болгарии могли заинтересовать активы BTC.
При этом Дмитрий Косарев и Пьер Луврье были связаны с бизнесменом Константином Малофеевым. Господин Косарев — бывший сотрудник одной из компаний господина Малофеева, а с Пьером Луврье несколько лет назад они договаривались создать совместный бизнес, но так и не сделали этого.
В Empreno полагают, что VTB Capital препятствовал их участию в аукционе на долю InterV, а конечную стоимость считают сильно заниженной. В цену входит погашение текущего кредита ВТБ, сумма долга которого на сегодня составляет примерно €180 млн, отметили в Empreno.
"Победившее предложение предполагало, что 100% акций BTC будут приобретены Спасом Русевым за €150 млн. Речь идет о компании, EBITDA которой только за прошлый год составила €171 млн",— возмущаются там.
По данным Empreno, VTB Capital отверг более высокое предложение о покупке 100% InterV за €473 млн от бизнесмена Марка Шнайдера и американского фонда CVC Capital Partners Limited.
В "ВТБ Капитале" заявили, что знают об иске Empreno, но считают, что "дело не заслуживает какого-либо внимания". В компании предполагают, что таким образом Цветан Васильев "пытается помешать законным действиям, осуществляемым "ВТБ Капитал" в связи с неуплатой кредитной задолженности".
"Мы видели документ, подготовленный юристами Empreno, в котором указано, что Дмитрий Косарев и Цветан Васильев поделят взимаемые средства в пропорции 80/20 процентов",— сообщили в компании.