Участниками объединения также названы Александр Беспалов, Иван Курбаков и Андрей Лазутин. Из юридических лиц ответчиками проходили «Русский Север», «Стандарт качества», «Родник и К», «Брэнд Груп Корпорейшн Лимитед». Заинтересованными лицами по делу указаны «Феодосийский завод коньяков и вин», «Крымский винный дом», «Традиции успеха» и «Новый уровень». 6 мая суд арестовал счета всех юрлиц.
Как напоминает РБК, украинский бизнесмен Евгений Черняк основал Global Spirits в 2008 году. Холдинг включал в себя ликеро-водочный завод в Запорожской области, Одесский коньячный завод, «Крымский винный дом» и другие. «Родник и К» и «Русский Север» занимались производством «Хортицы», «Мороши», «Первака» и других брендов водки из портфеля Global Spirits на территории России.
До апреля 2022 года заводы, а также аффилированные с ними оптовые компании принадлежали кипрским Oxford AMG-77 Ltd и MSD Marketing System Distribution Ltd, но участники рынка связывали их с самим Global Spirits. Впрочем, в Global Spirits отрицали, что бизнесмен владеет активами в России.
В тот же период «Родник и К» и «Русский Север» перешли к Беспалову, Лазутин при этом занимал пост гендиректора первой компании. Их арестовали в июле 2023 года по подозрению в коррупции. Тогда же СК возбудил дело о финансировании терроризма в отношении Черняка, его заочно арестовали через месяц. По версии следствия, бизнесмены организовали перечисление украинским военнослужащим более 500 млн руб. «для осуществления террористической деятельности» в России.
Согласно данным «РБК.Компании», Иван Курбаков является основателем ООО «Крымский винный дом».
По данным «Коммерсанта», лидером водочного рынка в России в 2022 году с долей 5,3% оказалась «Хортиця», за ней следовали «Мороша» (4,4%) и «Беленькая» (4%) от Beluga Group. Черняк в 2019 году занял 19-е место в топ-100 рейтинге богатейших украинцев. Издание оценивало его состояние в $470 млн. С 2018 года бизнесмен ведет YouTube-канал Big Money.