Следователями СЧ СУ УВД по ЦАО г. Москвы по материалам сотрудников ГУ МВД России по ЦФО задержаны совладельцы компании «КАТТОН ЛТД» Рубцов А. А. и Евстафьева О. В., которые пытались мошенническим путем похитить у компаньона пакет акций стоимостью более 1,6 миллиардов рублей. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства внутренних дел Российской Федерации от 7 октября 2013 года.
Указанные лица, владея 47,5% и 5% акций соответственно – через цепочку иностранных, в том числе кипрских, и российских компаний управляли имущественным комплексом ООО «ТехИнвестСтрой», в том числе металлургическим заводом в Подмосковье. Стоимость имущественного комплекса превышает 3,5 миллиарда рублей.
В целях реализации преступного замысла, направленного на единоличное завладение имуществом, Рубцовым и Евстафьевой была разработана подробная схема вывода денежных средств, путем их перевода на подконтрольные им дополнительные расчетные счета дочерних предприятий.
После выполнения первого этапа данной схемы – перечисления через кипрские компании денежных средств в сумме 169 миллионов рублей – указанные лица не смогли завершить преступный замысел по причине банковского кризиса в Республике Кипр.
В ходе обысков, проведенных в квартирах и офисах бизнесменов, изъяты документы и иные носители информации, а также переписка и черновые записи, подтверждающие причастность задержанных к преступным схемам вывода акций.
По данным фактам в отношении задержанных Рубцова А. А., Евстафьевой О. В., а также сотрудника одной из аффилированной компаний Красикова Д. В., принимавшего непосредственное участие в преступной деятельности, принято процессуальное решение и избрана мера пресечения в виде ареста. Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия по установлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.