6 августа ЦБ ввел в Социнвестбанке временную администрацию, ее функции возложены на Агентство по страхованию вкладов. Правительство Башкирии полагает, что "результатом деятельности временной администрации ПАО «Социнвестбанк» будет восстановление его нормальной работы, исполнение в полном объеме обязательств перед физическими и юридическими лицами, обслуживаемыми в банке".
Социнвестбанк оказался среди региональных банков, пострадавших от отзыва лицензии у группы банков экс-владельца «Глобэкса» Анатолия Мотылева. 24 июля ЦБ лишил лицензии банки «Российский кредит», «АМБ банк» и «М банк», несколькими днями позже - банк «Тульский промышленник».
27 июля сайт Социнвестбанка сообщил, что организация будет закрыта 27 и 28 июля по техническим причинам. После этого работу банк не возобновил. Рейтинговое агентство AK&M 27 июля понизило ему рейтинг до уровня C+ из-за риска потери значительной части активов, размещенных в банках, лишившихся лицензии. Начисление адекватных резервов может привести к полной утрате капитала Социнвестбанка, сообщило агентство.
Утром 6 июля ЦБ ввел в банке временную администрацию, а во второй половине дня Социнвестбанк был отключен от системы банковских электронных срочных платежей, сообщил "Ведомостям" казначей одного из банков. «Фактически у банка теперь два пути: либо санация, либо отзыв лицензии», – сказал один из финансистов.
96,2% Социнвестбанка принадлежит председателю правления организации Сергею Таболину. По данным источников "Интерфакса", он и Мотылев имеют давние бизнес-отношения.
С банками группы Мотылева у Социнвестбанка были развитые межбанковские отношения, следует из его отчетности за I квартал 2015 г. В ней банк раскрыл, что регулярно предоставлял межбанковские кредиты банкам Мотылева.
Так, например, в январе прошлого года он выдал «АМБ банку» кредит на 1,7 млрд руб. (13,15% от активов) сроком на месяц, тогда же – 1,9 млрд руб. (15,02%) «Российскому кредиту», а в феврале 1,3 млрд руб. – «М банку». Такие заимствования Социнвестбанк предоставлял этим банкам в течение всего 2014 года.
Все кредиты выдавались на срок до трех месяцев. 20 июля Социнвестбанк предоставил кредит на 500 млн рублей банку "Тульский промышленник". Потерявший лицензию банк должен был расплатиться с Социнвестбанком 14 августа, теперь же последнему придется вставать в очередь кредиторов в рамках процедуры конкурсного производства.
20 июля Социнвестбанк подал в Арбитражный суд Москвы три иска, ответчиком по которым выступает Центробанк, следует из материалов суда. Иски касаются оспаривания решения о привлечении к административной ответственности, следует из них. Исковые заявления банка будут рассмотрены 13 и 21 августа и 10 сентября.