Как следует из данных болгарского реестра компаний, владельцем «Фалькон Хоум Дистрибьюшн» является гражданин Азербайджана 50-летний Заур Мишиев. Компания была зарегистрирована в 2018 году в столице Болгарии Софии.
По данным реестра, она занимается продажей мебели, тканей, аксессуаров, постельного белья, обуви, продуктов питания и прочих товаров. Ее уставной капитал составляет 10 левов (около 366 рублей по текущему курсу).
У Мишиева есть еще одна болгарская компания - «Динамо 2002», которая также зарегистрирована в 2018 году по тому же адресу, что и «Фалькон Хоум Дистрибьюшн». Согласно учредительным документам, она занимается дистрибьюцией IT-технологий и электронных товаров.
В России тезка Мишиева был учредителем, гендиректором московской торговой компании «Зингал рич». По данным базы «Контур.Фокус», фирма была ликвидирована в марте этого года.
Проблемы «Мосхозторга».
«Мосхозторг» — сеть магазинов хозяйственных товаров для дома. Она начала активно развиваться в июле 2015 года, открывая один за другим магазины в Москве, преимущественно в пределах Садового кольца.
В то время в центральных районах города можно было арендовать помещения на выгодных условиях. В период после кризиса 2014 г. многие площади пустовали, и «Мосхозторг» смог выгодно расположить магазины. Их ассортимент включает товары для строительства и ремонта, дома и сада, бытовую химию.
Консультанты и конкуренты недоумевали, зачем компания выбирает для хозмагов помещения на самых дорогих торговых улицах города, её представители объясняли: жителям центра негде купить гвозди и лампочки, поэтому всё они будут ходить в «Мосхозторг».
По итогам 2017 года ООО «МХТ» отчиталось о выручке в 2,3 млрд. рублей и чистой прибыли в 94,1 млн. рублей.
Но в прошлом году у ритейлера начались проблемы. В конце 2018 года компания сократила сеть на 15%, до 65 магазинов и перестала искать новые площади. Судя по данным сайта, сейчас у «Мосхозторга» работает 34 магазина.
Руководитель направления стрит-ритейла СBRE в Москве Юлия Назарова рассказывала, что площади некоторых из работающих магазинов «Мосхозторга» уже предлагаются на рынке для продажи или аренды.
С сентября 2018 года контрагенты стали массово подавать к компании иски. За последние 12 месяцев к «Мосхозторгу» подано 39 исков на общую сумму 88 млн. рублей. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, компания перестала платить своим арендодателям и поставщикам.
Примечательно, что проблемы с платежами совпали с появлением нового собственника компании. В феврале 2109 года в числе совладельцев «Мосхозторга» оказался петербургский бизнесмен Илья Трабер, которого считают знакомым Владимира Путина. В испанских СМИ Трабер упоминался как человек, подозреваемый в связях с Тамбовской ОПГ.Московское ООО «Оризвем» 25 июня 2019 года опубликовала на сайте fedresurs.ru сообщение о намерении подать в суд заявление о банкротстве ООО «МХТ». В апреле 2019 года арбитражный суд Москвы постановил взыскать с ООО «МХТ» в пользу «Оризвема» 6,4 млн. рублей долга плюс неустойку за неуплату аренды помещения для магазина на улице Дмитрия Ульянова.
Кроме того, как обнаружили «Открытые медиа», 3 июня 2019 года Федеральная налоговая служба заблокировала счета ООО «МХТ». В 2019 году общая сумма исполнительных производств в отношении «МХТ» составила 9,8 млн. рублей. Из базы данных Федеральной службы судебных приставов следует, что эти долги до сих пор не оплачены.
Чем известен Илья Трабер.
Трабер начинал бизнес в Санкт-Петербурге в 1990-е с торговли антиквариатом. Позже он занялся строительством в городе нефтеналивного комбината, а также недвижимостью и логистикой. В 90-е Трабер контактировал с администрацией Санкт-Петербурга, в которой тогда за работу с инвесторами отвечал Владимир Путин.
В ноябре 2017 года управление организации дознания ГУВД по Петербургу и Ленинградской области возбудило уголовное дело о клевете (часть 5 статьи 128.1 УК) после выхода на телеканале «Дождь» документального фильма о Трабере. В фильме бизнесена называли одним из самых влиятельных людей Петербурга и «так называемым королем бандитского Петербурга».