Арбитражный суд Москвы по заявлению Генеральной прокуратуры арестовал имущество бывших владельцев российских активов британской компании Raven Russia Игоря Богородова и Ярослава Шувалова, следует из документов, опубликованных в системе «Электронное правосудие». Raven была одним из крупнейших владельцев складов в России, отмечает РБК.
Арест был также наложен на активы петербургского ООО «Первомайская заря» и эмиратской компании Dorfin Holdings Limited.
Меры были приняты по новому иску Генпрокуратуры к руководителям и компаниям Raven Russia, который поступил в суд 31 марта. Кроме Богородова и Шувалова ответчиками в нем указаны восемь российских юрлиц Raven Russia и эмиратская Phoenix Property Group Limited.
Иск содержит требования о признании сделок недействительными, применении последствий их недействительности, а также об изъятии имущества.
Истцы требуют признать недействительными сделки по перечислению Raven Russia и ее структурами средств в иностранные юрисдикции, говорит источник РБК, знакомый с содержанием иска, и подтверждает другой источник, осведомленный о содержании представленных истцами доводов.
По данным истцов, группа компаний перевела в адрес резидентов недружественных государств 6,1 млрд руб. в рамках исполнения кредитных соглашений, из которых почти 1 млрд руб. оказались на счетах иностранных банков. При этом, ответчики нарушали антисанкционное регулирование, так как не помещали средства на специальные счета «С». Для придания законности своим действиям, владельцы компании искусственно раздробили обязательства по кредитным договорам и по выплате дивидендов до 10 млн руб., совершение данных сделок направлено в том числе на несоблюдение российского законодательства в сфере экономики и на создание препятствий в обеспечении безопасности государства, добавил источник РБК.
Взыскание средств на текущий момент не представляется возможным из-за их перевода в иностранные юрисдикции, отметил он. В связи с этим, для восстановления нарушенных прав государства истцы просят суд изъять в госсобственность активы, подконтрольные ответчикам. Речь идет о бизнес-центре «Келлерман» в Санкт-Петербурге и складском комплексе «Шолохово» в Подмосковье. Эти объекты сейчас принадлежат ООО «Первомайская заря» и Dorfin Holdings Limited, соответственно.
В конце января Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры к Raven Russia, в котором ведомство оспаривало состоявшуюся в 2022 году продажу бизнеса компании российским топ-менеджерам.
Согласно решению суда, 16 складских комплексов, построенных и приобретенных Raven Russia с 2005 года, были признаны «транспортными терминалами, действующими в условиях естественной монополии». Они подлежат передаче Росимуществу.
В Raven Russia решение суда называли необоснованным и сообщили о намерении его обжаловать. В компании говорили, что продолжат выполнять все свои обязательства перед арендаторами и другими контрагентами.