Местные СМИ сообщают, что в банке идет выемка документов в рамках уголовных дел по пропавшим депозитам "Ленэнерго" на 16,5 млрд руб. В частности, об этом пишет "Фонтанка", ссылаясь на источники в ГУ МВД Петербурга и Ленобласти и их предварительную информацию.
"Фонтанка.ру" также пишет о выемках документов в "Таврическом". Еще изданию стало известно, что утром во вторник - 28 июля 2015 года, начались обыски дома у бывших топ-менеджеров банка. Следственные действия проводят сотрудники Главного следственного управления и оперативники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
По данным "Фонтанки", следственные действия проходят по делу, которое следственное управление МВД возбудило по статье 193.1 УК (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
В январе 2015 г. Андрей Сорочинский покинул пост гендиректора "Ленэнерго" из-за ситуации с банком "Таврический". В декабре 2014 г. этот банк прекратил обслуживать клиентов.
Центробанк 3,5 месяца решал, как спасать кредитную организацию, поскольку в ней оказались депозиты "Ленэнерго" (16,5 млрд руб.) и "МРСК Северо-Запада" (3 млрд руб.). Регулятор решил не отзывать у него лицензию, а дать ему на финансовое оздоровление 28 млрд руб. Распределителем этих денег выбран банк МФК Михаила Прохорова, который впоследствии присоединит к себе "Таврический".
В конце июня Сорочинский стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. После допроса в ФСБ он написал явку с повинной и был отпущен под подписку о невыезде.
По версии следствия, бывшие руководители "Ленэнерго" в 2014 г. вопреки принятому советом директоров «Ленэнерго» регламенту о размещении временно свободных денежных средств на счетах определенных кредитных учреждений не приняли мер по расторжению договоров банковского вклада, заключенных с неустойчивым в ликвидном отношении АКБ «Таврический».