По данным «РБК Daily», в Верховном суде Восточных Карибских островов выяснилось, что четыре года назад IPOC вместе с рядом других бермудских фондов — Lapal, Albany Invest и Mercury Import — предоставил несколько документов с ложной информацией аудиторам Ernst & Young. Отчет о проведенной ими проверке IPOC не раз использовал в качестве доказательства легальности источников своих денежных средств. Этот документ был использован им, когда у суда возникли сомнения в легитимности происхождения $40 млн., которые IPOC должен был заплатить в рамках судебных процессов с Altimo, связанных с правами собственности на 25,1% «МегаФон». В результате после 17-месячного расследования суд решил конфисковать у IPOC указанную сумму и взыскать с офшора дополнительные $5 млн. Согласно судебным документам, все проходившие по этому делу фонды будут ликвидированы не позднее 2009 года, процесс должен начаться не позднее 31 марта следующего года, что даст им возможность должным образом завершить все свои операции.
В 2003 году LV Finance продала через «дочку» «ЦТ-Мобайл» эту долю в мобильном операторе офшорным структурам, ассоциированным с Altimo. IPOC начал оспаривать сделку в сентябре того же года, утверждая, что она нарушает достигнутое в 2001 году соглашение между фондом и LV Finance, согласно которому IPOC якобы купил и оплатил этот блокпакет. В 2004 году женевский арбитраж признал права фонда на 5,6% акций, однако в 2006 году цюрихским арбитражем фонду было отказано в притязании на весь пакет. Сегодня IPOC владеет лишь 8% «МегаФон».
«МегаФон» – первый общероссийский оператор мобильной связи стандарта GSM 900/1800. Образован в мае 2002 г. в результате переименования и изменения закрытого акционерного общества «Северо-Западный GSM» и объединения в рамках одной торговой марки с ЗАО «Соник Дуо» (Москва), ЗАО «Мобиком-Кавказ», ЗАО «Мобиком-Центр», ЗАО «Мобиком-Новосибирск», ЗАО «Мобиком-Хабаровск», ЗАО «Мобиком-Киров», ОАО «МСС-Поволжье», ЗАО «Волжский GSM» и ЗАО «Уральский Джи Эс Эм». Лицензионное покрытие ОАО «МегаФон», а также принадлежащих ему 100% дочерних компаний охватывает всю территорию Российской Федерации с населением 145 млн. человек. Акционерами ОАО «МегаФон» являются: ОАО «Телекоминвест» (31,3%), Sonera Holding B.V. (26%), ОАО «ЦТ-Мобайл» (25,1%), Telia International AB (6,37%), Telia International Management AB (1,73%), IPOC International Growth Fund Limited (8,0%) и ООО «Контакт-С» (1,5%).
«При ликвидации IPOC в первую очередь его активы уйдут кредиторам. А оставшееся перейдет к акционерам фонда», — считает один из источников в инвестиционном сообществе.