Бизнес представлял собой группу компаний, на некоторые из которых были оформлены объекты недвижимости, а через другие осуществлялась производственная и операционная деятельность.
Клиентом была поставлена задача осуществить юридическую проверку следующих блоков:
Лицензии и разрешения;
Договоры с поставщиками и основными покупателями;
Права на объекты недвижимости и их обременение;
Проверка прав на оборудование и их обременение;
Проверка долговых обязательств (кредиты, займы, векселя, гарантии, поручительства и т.д.);
Проверка корпоративного блока;
Проверка прав продавцов на акции и доли и истории перехода прав на них к текущим собственникам и обременение акций и долей правами третьих лиц;
Проверка полномочий и наличие ограничений или запретов на продажу акций и долей;
Проверка участия компаний в судебных спорах;
Проверка участия владельцев бизнеса в судебных спорах;
Проверка наличие признаков банкротства или возбужденного дела о банкротстве;
Наличие задолженности перед бюджетом или существенных оснований ее возникновения в ближайшее время.
В результате проверки были выявлены некоторые риски, которые удалось устранить путем подготовки корпоративных документов и получения некоторых разрешений в государственных органах.