По данным газет «Коммерсант» и «Ведомости», владелец En+ Олег Дерипаска планирует лично подать иск к властям Черногории, обвиняя их в незаконной экспроприации своих инвестиций в Kombinat Aluminijuma Podgorica (KAP, 120 тыс. тонн алюминия в год) и бокситовый рудник Rudnici Boksita Niksic (RBN). Об этом сообщила принадлежащая En+ кипрская CEAC Holdings Limited, которая владела активами в Черногории до их банкротства в 2013 году.
В En+ пояснили, что Олег Дерипаска подал уведомление об арбитраже как гражданин РФ и владелец CEAC на основании двустороннего соглашения о защите инвестиций между РФ и Югославией от 1995 года (Черногория — правопреемник по нему).
Бизнесмен «намерен урегулировать спор в соответствии с арбитражным регламентом комиссии ООН в области права международной торговли, место разбирательства не определено», добавили в холдинге.
Структуры Олега Дерипаски выкупили доли в KAP (65,4%) и RBN (64%) в 2005 году при приватизации, заплатив за KAP €48,5 млн и пообещав вложить €55 млн в его модернизацию и €22 млн в экологические программы, а также урегулировать долги на €110 млн (условия по RBN не назывались). Для управления этими активами, а также румынским глиноземным комбинатом, на Кипре была зарегистрирована Central European Aluminium Company (CEAC).
KAP был одним из крупнейших предприятий Черногории, но испытывал финансовые трудности, и правительство Черногории искало иностранных инвесторов для его приватизации. В 2008 г. KAP оказался на грани банкротства из-за падения цен на алюминий и высокой себестоимости его производства на комбинате. В начале 2007 г. тонна алюминия стоила $2 800, а к концу 2008 г. упала ниже $1 500. Из-за этого производство на KAP сильно сократилось, а после 2011 г. не превышало 30 000 т.
В 2008 году у CEAC были планы закрыть предприятие, но правительство Черногории было против. Тогда En+ начала обсуждать с Черногорией господдержку на фоне падения цен на алюминий, указывая на дорогую электроэнергию.
После арбитражных споров с республикой стороны в 2010 году подписали мировое соглашение — En+ вернула Черногории 29,3% акций KAP и 31,8% акций RBN в обмен на госгарантии на €135 млн по долгам и будущим кредитам. Стороны договорились и о формуле цены на электроэнергию до весны 2012 года.
Но затем банки стали требовать от государства гасить долги, и KAP стала банкротом в 2013 году по иску Минфина Черногории. Долги KAP составляли €360 млн (при стоимости имущества €52,5 млн), долг перед CEAC — свыше €90 млн., перед Минфином Черногории — €148,4 млн.
В 2014 году имущество KAP выкупил за €28 млн. (при реальной стоимости более 200 млн. евро) человек, близкий к премьеру Черногории Мило Джукановичу - владелец Uniprom Веселин Пейович.
С 2013 по 2016 год CEAC подала в Черногории свыше 50 исков, но все они отклонены, говорят в En+, компания судится и за рубежом. Первый иск был подан в международный арбитраж в Вене. По мнению CEAC, Черногория не выполнила условия соглашения по поставкам электроэнергии на KAP. Сумма иска – около 100 млн евро, говорит представитель En+, компания ожидает решение по нему до конца года.
В том же году CEAC начала разбирательство в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) (Париж), настаивая на нарушении соглашения о защите инвестиций между Кипром и Югославией, путём экспроприации активов; предварительная сумма иска — около €600 млн.
«В июле суд отказался рассматривать иск по существу, сославшись на то, что CEAC не является кипрской компанией и не подпадает под действие соглашения»,— пояснили в En+, это обосновали тем, что основную деятельность CEAC ведет не на Кипре.
В ноябре CEAC подала апелляцию, а также иск на Кипре к Черногории, конкурсному управляющему KAP Веселину Перишичу и Montenegro Bonus, год управлявшей комбинатом.
«Предмет иска — экспроприация имущества CEAC и предумышленный обман со стороны государства, которое убедило CEAC вложить как можно больше денег в KAP с намерением экспроприировать имущество без компенсации»,— заявили в En+.
Теперь похожий по содержанию иск Дерипаска подаёт лично, как гражданин России, ссылаясь на соглашение о защите инвестиций между Черногорией и Россией от 1995 г., говорит представитель En+. Сумма требований будет рассчитана позже, но точно составит сотни миллионов евро, отмечает он.
Олег Петропавловский из БКС полагает, что Олегу Дерипаске стоит бороться за возмещение инвестиций и ущерба, поскольку при текущей цене алюминия на LME $1,7 тыс. за тонну, профиците металла и устаревшем оборудовании KAP комбинат вряд ли имеет большую стоимость.
Такие дела носят исключительно затяжной характер, сами требования Дерипаски к Черногории можно рассматривать лишь как очередной шаг в достаточно долгом разбирательстве, говорит партнер адвокатского бюро А2 Михаил Кюрджев.
В ходе разбирательства предстоит найти ответы на множество вопросов, среди которых – было ли нарушение местного и международного законодательства, соответствуют ли нормы местного законодательства международным, кем и в чьих интересах были допущены нарушения, перечисляет эксперт. С высокой долей вероятности конфликт будет длиться еще не один год, заключает он.